Direito Penal Legislação Especial Lei da Lavagem de Dinheiro - Lei nº 9.613/1998

Nos termos da Lei n.º 9.613/1998, a qual versa sobre delitos de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, configura crime ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de

  • A.

    qualquer infração penal.

  • B.

    terrorismo e de seu financiamento, somente.

  • C.

    contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado à sua produção, somente.

  • D.

    crime praticado por organizações criminosas, somente.

  • E.

    tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins, somente.