1
Q2148528
Desatualizada
Esta questão está desatualizada, conforme as normas e legislações vigentes.
Teclas de Atalhos
Compartilhar
Ano:
2013
Nos termos da Carta Circular Bacen no 3.542/2012, caso uma pessoa queira depositar em conta corrente volume expressivo de dinheiro representado em notas mofadas ou malcheirosas, tal ato indica uma atividade com indício de lavagem de dinheiro relacionada com operações
A
realizadas em espécie em moeda nacional.
B
corporificadas em espécie em moeda estrangeira.
C
realizadas com dados cadastrais de clientes.
D
vinculadas a movimentação de contas.
E
estabelecidas em investimento interno.