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As investigações conduzidas pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União revelaram um esquema de fraudes no INSS caracterizado principalmente por:
desvio de recursos destinados ao seguro-desemprego.
concessão irregular de benefícios previdenciários a servidores públicos.
descontos e empréstimos realizados sem consentimento de aposentados.
pagamento indevido de pensões a beneficiários inexistentes.
falsificação de laudos médicos para aposentadoria especial.