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As auditorias internas das organizações sujeitas à Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro...
As auditorias internas das organizações sujeitas à Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro devem incluir a verificação da eficácia das políticas de KYC (know your client — em português, conheça seu cliente), com foco na identificação e avaliação dos riscos de clientes de perfil de alto risco.
C
Certo
E
Errado