Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
As instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, na celebração de ...
1
Q2309333
Teclas de Atalhos
Compartilhar
As instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, na celebração de contratos com instituições financeiras sediadas no exterior, devem, EXCETO:
A
Obter informações sobre o contratado que permitam compreender a natureza de sua atividade e a sua reputação.
B
Verificar se o contratado foi objeto de investigação ou de ação de autoridade supervisora relacionada com lavagem de dinheiro ou com financiamento do terrorismo.
C
Certificar que o contratado não possua presença física no país onde está constituído ou licenciado.
D
Conhecer os controles adotados pelo contratado relativos à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
E
Obter a aprovação do detentor de cargo ou função de nível hierárquico superior ao do responsável pela contratação.