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Com a intenção de prevenir a lavagem de dinheiro, proteger...
Com a intenção de prevenir a lavagem de dinheiro, proteger a reputação a sua integridade, a Seguradora ABC resolveu revisar os controles internos vigentes e, após a revisão, concluiu-se que, além das informações cadastrais já solicitadas, era necessário conhecer melhor o seu cliente. Com base nos conceitos dos controles aplicados à prevenção à lavagem de dinheiro, a implementação desse controle tem como objetivo
A
estabelecer um relacionamento para novos negócios bilaterais e aumentar a rentabilidade da empresa.
B
aumentar as vendas da Seguradora ABC com base no relacionamento estabelecido.
C
facilitar a entrada de recursos financeiros, principalmente de recursos “em espécie”, reduzindo controles de prevenção à lavagem de dinheiro.
D
identificar e conhecer a origem e a constituição do patrimônio e dos recursos financeiros do cliente.
E
definir regras claras relacionadas ao conflito de interesses.