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O combate à lavagem de dinheiro tem se disseminado no mundo, tendo o rápido desenvolvim...
O combate à lavagem de dinheiro tem se disseminado no mundo, tendo o rápido desenvolvimento de sofisticadas organizações criminosas que utilizam o sistema financeiro para legitimar as suas atuações originariamente ilícitas.
De acordo com a Lei Federal no 9.613/1998, o crime de lavagem, atualmente, caracteriza-se, entre outras ações, por ocultar valores decorrentes de atos consubstanciados como
A
infrações administrativas
B
infrações penais
C
multas mobiliárias
D
sanções do Banco Central
E
ilícitos civis