Um correntista do Banco J é corriqueiramente atendido pelo gerente. Além do salário, es...

Um correntista do Banco J é corriqueiramente atendido pelo gerente. Além do salário, esse correntista recebe diversos depósitos decorrentes de atividades negociais privadas. Em determinado período, a conta-corrente passou a receber saques desproporcionais ao movimento normal.

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Nos termos da Carta-Circular Bacen n^o 4001/2020, tais operações passam a ser consideradas suspeitas, tendo em vista sua