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Um correntista do Banco J é corriqueiramente atendido pelo gerente. Além do salário, es...
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Q2282146
Teclas de Atalhos
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Ano:
2022
Um correntista do Banco J é corriqueiramente atendido pelo gerente. Além do salário, esse correntista recebe diversos depósitos decorrentes de atividades negociais privadas. Em determinado período, a conta-corrente passou a receber saques desproporcionais ao movimento normal.
...
Nos termos da Carta-Circular Bacen no 4001/2020, tais operações passam a ser consideradas suspeitas, tendo em vista sua
A
atipicidade
B
conveniência
C
imprevisibilidade
D
organicidade
E
solvência