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Uma das maneiras de prevenir a prática do crime de lavagem de dinheiro consiste em mant...
Uma das maneiras de prevenir a prática do crime de lavagem de dinheiro consiste em manter atualizados os dados cadastrais dos clientes, utilizando, quando o caso assim o exigir, a expressão “pessoas politicamente expostas” para identificar determinados clientes.
C
Certo
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Errado