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O COAF − Conselho de Controle de Atividades Financeiras...
O COAF − Conselho de Controle de Atividades Financeiras compõe a estrutura legal brasileira para lidar com o problema da lavagem de dinheiro e tem como missão
A
autorizar, em conjunto com os bancos, o ingresso de recursos internacionais por meio de contratos de câmbio.
B
julgar se é de origem lícita a incorporação na economia, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores.
C
identificar e apontar para a Secretaria da Receita Federal do Brasil os casos de ilícito fiscal envolvendo lavagem de dinheiro.
D
prevenir a utilização dos setores econômicos para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
E
discriminar as atividades principal ou acessória de pessoas físicas e jurídicas sujeitas às obrigações previstas em lei.