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Constatados indícios de crime de natureza financeira, revelou- se necessária, para fins investigativos, a obtenção de informações sigilosas e detalhadas sobre determinada pessoa. O acesso do órgão responsável pela defesa da ordem jurídica aos dados fiscais depende da autorização do(a):
COAF.
Receita Federal.
Poder Judiciário.
Ministério Público.