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Em matéria de lavagem de capitais, é correto afirmar que:
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Q1098951
Teclas de Atalhos
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Em matéria de lavagem de capitais, é correto afirmar que:
A
Quando o crime antecedente for de competência da Justiça Federal, disciplina o art. 2º, inciso III, "b", da Lei nº 9.613/98, que a competência para o julgamento, excepcionalmente será da Justiça Estadual
B
A lavagem de capitais segundo a Lei nº 9.613/98 somente poderá ocorrer na modalidade culposa em uma única situação
C
Os ingressos de quantidades pequenas de dinheiro em contas bancárias configura modalidade de reciclagem de dinheiro conhecida como "pitufeo" ou "smurfing"
D
Na Lei nº 9.613/98 não é admissível a delação premiada