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A SUSEP editou a Circular nº 200, de 9 de setembro de 2002...
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Q2059081
Teclas de Atalhos
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A SUSEP editou a Circular nº 200, de 9 de setembro de 2002, que dispõe sobre a identificação de clientes e manutenção de registros, a relação de operações e transações que denotem indícios dos crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, ou que com eles possam relacionar-se, a comunicação das operações financeiras e a responsabilidade administrativa de que trata aquela Lei. NÃO se sujeitam às obrigações previstas na referida Circular
A
os resseguradores locais.
B
os corretores de seguros.
C
as sociedades seguradoras.
D
as sociedades de capitalização.
E
as entidades fechadas de previdência complementar.