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Por meio da Lei nº 9.613/1998, o Brasil regulamentou pela...
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Q2126493
Teclas de Atalhos
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Por meio da Lei nº 9.613/1998, o Brasil regulamentou pela primeira vez a prática de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens.
Dentre os delitos que configuram esse crime, encontra(m)-se:
A
o uso de informação privilegiada;
B
fraudes em demonstrativos contábeis;
C
o não recolhimento de IOF;
D
ocultar ou dissimular a natureza de bens e direitos;
E
a remessa de recursos para contas no exterior.