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Exemplo de sinal de alerta da área de inteligência...
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Q2250523
Teclas de Atalhos
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Com relação aos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo na FUNPRESP-EXE, julgue os itens seguintes.
Exemplo de sinal de alerta da área de inteligência financeira para evitar desvio de recursos é a alternância de mesmas pessoas nos quadros societários de empresas relacionadas em transações suspeitas.
C
Certo
E
Errado