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As três fases da lavagem do dinheiro são, nesta ordem: a...
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Q2599540
Teclas de Atalhos
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No que diz respeito à lavagem de capitais, julgue os itens seguintes.
As três fases da lavagem do dinheiro são, nesta ordem: a ocultação, a colocação e a integração, consistindo a segunda fase em dificultar o rastreamento contábil dos recursos ilícitos a partir de sua incorporação formal ao sistema econômico, com o objetivo de retornar o dinheiro ao criminoso de forma insuspeita com verossimilhança de fonte legítima.
C
Certo
E
Errado