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Analise as afirmativas seguintes sobre o crime de lavagem...
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Q3703286
Teclas de Atalhos
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Analise as afirmativas seguintes sobre o crime de lavagem de dinheiro previsto na Lei n. 9.613/1998 e suas alterações e assinale a alternativa correta:
I- A lei exige que a infração penal antecedente seja exclusivamente um crime contra o sistema financeiro para caracterizar a lavagem de dinheiro;
II- A ocultação ou dissimulação de bens, direitos ou valores deve ocorrer necessariamente no território nacional para configurar o crime;
III- O processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro não dependem do processo e do julgamento das infrações penais antecedentes;
IV- A Lei n. 9.613/1998 e suas alterações prevêem que apenas instituições financeiras devem adotar mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro.
A
As afirmativas I, II e III estão corretas.
B
As afirmativas III e IV estão erradas.
C
Todas as afirmativas estão corretas.
D
As afirmativas II, III e IV estão corretas.
E
As afirmativas I, II e IV estão erradas.