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Em uma investigação de lavagem de dinheiro, a fase de Integração é a mais difícil de se...
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Q4313900
Teclas de Atalhos
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Em uma investigação de lavagem de dinheiro, a fase de Integração é a mais difícil de ser detectada
Essa fase se caracteriza por:
A
a colocação inicial do dinheiro ilícito no sistema financeiro.
B
a movimentação dos recursos por meio de transações complexas para disfarçar sua finalidade.
C
o retorno dos recursos ao criminoso, por meio de aplicações financeiras.
D
a falsificação de documentos contábeis para justificar a origem dos recursos.
E
a utilização de empresas fictícias para realizar as transações.