Proprietários de uma empresa, situada em Vitória-ES, adquiriram grandes quantidades de medicamentos de laboratórios idôneos no Brasil, os quais, eram retirados de suas embalagens originais e, após serem adulterados em sua composição química, eram acondicionados em novas embalagens, para em seguida, serem revendidos de forma lícita como remédios genéricos no mercado interno e até no exterior, como Japão, Inglaterra e China, inclusive utilizavam na atividade financeira da empresa, valores provenientes de infrações penais. O Delegado de Polícia de Vitória, tomando conhecimento de tais fatos:
deve comunicá-los à Polícia Federal, haja vista as condutas causarem lesão a interesse da União.
deve instaurar inquérito policial e, após as conclusões das investigações, remetê-lo à Justiça Federal,emface da competência.
deve instaurar inquérito policial e, após as conclusões das investigações, remetê-lo à Justiça Estadual do Espírito Santo, em face da competência.
não poderá formalizar qualquer procedimento, em face da atração da Justiça estrangeira para processar e julgar.
o crime de lavagem de dinheiro sempre atrai a competência da Justiça Federal.