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O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) tem...
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) tem como missão produzir inteligência financeira e promover a proteção dos setores econômicos contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo e
A
aplica penas administrativas nos setores econômicos em conjunto com órgão regulador ou fiscalizador próprio.
B
recebe, examina e identifica ocorrências suspeitas de atividade ilícita e as comunica às autoridades competentes para instauração de procedimentos.
C
pode, de forma sumária, instaurar inquérito nos casos que envolvam pessoas expostas politicamente.
D
exige cadastramento prévio de investidores estrangeiros interessados em atuar no mercado brasileiro.
E
depende do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para combater a ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores nos mercados financeiro e de capitais.