Questão 700441 - Lei da Lavagem de Dinheiro - Lei nº 9.613/1998

Concurso: Banco do Brasil S.A. (BB) 2012

Cargo: Escriturário

Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)

Nível: Médio

Direito Penal Legislação Especial Lei da Lavagem de Dinheiro - Lei nº 9.613/1998

A lavagem de dinheiro é uma das ações realizadas para tentar tornar lícito um dinheiro proveniente de atividades ilícitas.

Para ajudar na prevenção e combate a esse tipo de crime, a Lei no 9.613/1998, dentre outras ações, determina que as instituições financeiras devem

  • A. identificar seus clientes e manter o cadastro atualizado.
  • B. identificar as cédulas de dinheiro, mantendo seu registro atualizado.
  • C. instalar portas eletrônicas com detector de metais.
  • D. instalar câmeras nos caixas eletrônicos.
  • E. proibir o uso de telefone celular nas agências bancárias.