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Diante de situações e/ou movimentações financeiras que...
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Q28613
Teclas de Atalhos
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Ano:
2004
Diante de situações e/ou movimentações financeiras que apresentam indícios de lavagem de dinheiro, como o gerente do Ponto-de-Venda deve proceder?
A
Comunicar o fato ao Escritório de Negócios, via CAIXA-M@il.
B
Comunicar o fato à GECIN – Gerência Nacional de Conformidade, via CAIXA-M@il
C
Selecionar ou cadastrar a ocorrência no SIPLA – Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
D
Aguardar a confirmação da suspeita para selecionar e/ou cadastrar a ocorrência no SIPLA – Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
E
Aguardar a confirmação da suspeita para comunicar o fato ao Escritório de Negócios.