Em referência aos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, julgue os seguintes itens. Em referência aos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, julgue os seguintes itens. Devem ser comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), no prazo de 5 anos, todas as transações que sejam suspeitas, de acordo com os critérios de classificação adotados pela empresa.

Devem ser comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades...

Q2070910

Conhecimentos Bancários Estrutura do Sistema Financeiro Nacional

Ano: 2021

Prova: Instituto AOCP - FUNPRESP-JUD - Analista - Área: Conformidade - 2021

Devem ser comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), no prazo de 5 anos, todas as transações que sejam suspeitas, de acordo com os critérios de classificação adotados pela empresa.

Certo

Errado

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