Em referência aos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, julgue os seguintes itens. Em referência aos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, julgue os seguintes itens. Devem ser comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), no prazo de 5 anos, todas as transações que sejam suspeitas, de acordo com os critérios de classificação adotados pela empresa.

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Q2070910

Conhecimentos Bancários Estrutura do Sistema Financeiro Nacional

Ano: 2021

Banca: Instituto AOCP

Prova: Instituto AOCP - FUNPRESP-JUD - Analista - Área: Conformidade - 2021

Devem ser comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), no prazo de 5 anos, todas as transações que sejam suspeitas, de acordo com os critérios de classificação adotados pela empresa.

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Devem ser comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), no praz...