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Devem ser comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades...
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Q2070910
Teclas de Atalhos
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Em referência aos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, julgue os seguintes itens.
Devem ser comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), no prazo de 5 anos, todas as transações que sejam suspeitas, de acordo com os critérios de classificação adotados pela empresa.
C
Certo
E
Errado