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Tuca é universitária e pretende tornar-se empreendedora. Ela está inaugurando uma loja ...
Ano:
2013
Tuca é universitária e pretende tornar-se empreendedora. Ela está inaugurando uma loja para comercializar quinquilharias procedentes do exterior, utilizando, como capital inicial, numerário proveniente de doação do seu genitor, próspero economista que enriqueceu no mercado financeiro internacional. Como o aporte é vultoso diante da renda da empresária iniciante, é realizado um contrato de doação devidamente registrado. Ao receber o depósito, o gerente do Banco Bom S/A indaga da universitária a origem do mesmo, sendo informado da doação efetuada e sendo-lhe apresentado o documento pertinente.
Nesse caso, à luz da legislação pertinente, deve ocorrer a(o)
A
comunicação ao Banco Central devido ao valor do depósito
B
intervenção do Coaf diante da suspeita de lavagem
C
apresentação de declaração pela correntista e o seu genitor da origem do numerário
D
representação ao Ministério Público do depósito por ser vultoso
E
arquivamento da documentação pelo gerente para eventuais informações aos órgãos de controle