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J é economista e atua em instituição financeira ocupando cargo de gerência. No curso de...
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Q2860135
Teclas de Atalhos
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J é economista e atua em instituição financeira ocupando cargo de gerência. No curso de sua atividade como bancário, realizou diversos treinamentos em legislação e obteve valiosos conselhos dos funcionários mais experientes. Um dos temas mais debatidos internamente relacionava-se à prevenção no concernente à lavagem de dinheiro.
De acordo com os termos da Circular BACEN no 3.978/2020, a política de prevenção deve ser compatível em relação aos clientes com o seu perfil
A
social
B
financeiro
C
societário
D
econômico
E
de risco