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Questões de Concurso sobre Combate aos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional

 
 
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Assunto 1
Banca
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Ano: 2025
Banca: Fundação CETAP
Prova: Fundação CETAP - BANPARA - Técnico Bancário - 2025

Pedro, gerente do Banco Receitas e Lucros, descobre que um dos clientes mais importantes da agência, empresário influente na comunidade, está envolvido em um esquema de evasão fiscal. O gerente possui provas suficientes para denunciar o cliente às autoridades, mas teme perdê-lo e prejudicar o desempenho da agência. Diante desse dilema, qual das alternativas representa a ação que deve ser tomada pelo gerente do banco, considerando os princípios da ética profissional e da responsabilidade social?

A

Manter a informação em sigilo, protegendo a imagem do banco e garantindo a continuidade do relacionamento com o cliente.

B

Denunciar o cliente às autoridades competentes, mesmo que isso possa gerar prejuízos para o banco.

C

Extorquir o cliente, ameaçando denunciá-lo caso ele não ofereça algum benefício ao banco.

D

Compartilhar a informação com outros gerentes do banco, buscando uma solução conjunta para garantir que o cliente continue estas operações na agência.

E

Lembrar o cliente sobre as consequências legais da evasão fiscal, oferecendo-lhe cobertura para eventuais problemas com as autoridades.

 
 
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