Questão Q1731 - Direito Penal

Question

Conforme a lei que define os crimes de "lavagem" de dinheiro, a realização de seguro, por corretora conivente com segurado, que deseja por meio de um seguro de valor vultoso e comissionamento superior às práticas de mercado, dá licitude a tais recursos. Procedimentos como esses sujeitam: Conforme a lei que define os crimes de "lavagem" de
dinheiro, a realização de seguro, por corretora conivente
com segurado, que deseja por meio de um seguro de
valor vultoso e comissionamento superior às práticas de
mercado, dá licitude a tais recursos. Procedimentos como
esses sujeitam:

Gran Questões · Accepted Answer

à seguradora e à corretora as obrigações e penalidades previstas em lei.

Gran Questões · Answer

somente à corretora as obrigações e penalidades previstas em lei.

Gran Questões · Answer

nenhuma das duas empresas visto não estarem relacionadas como entidades sujeitas a "lavagem" de dinheiro, em virtude da natureza de seus negócios.

Gran Questões · Answer

somente o segurado por ser o agente ativo do ato ilícito previsto em lei.

Gran Questões · Answer

somente à seguradora as obrigações e penalidades previstas em lei.

Conforme a lei que define os crimes de "lavagem" de...