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As pessoas físicas e jurídicas que tenham, em caráter...
As pessoas físicas e jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, deve identificar seus clientes e manter seu cadastro atualizado, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes. Esse cadastro, nos termos de lei federal, deverá ser conservado a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação por um período mínimo de
A
2 anos.
B
5 anos.
C
10 anos.
D
15 anos.
E
20 anos.