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O crime de lavagem de dinheiro tem relação com a forma pela...
O crime de lavagem de dinheiro tem relação com a forma pela qual
A
a instituição financeira identifica os clientes
B
se apura movimentação das contas correntes bancárias.
C
se procura determinar como os fundos foram adquiridos
D
se quebra o sigilo bancário do cliente
E
a instituição cadastra os clientes