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A lavagem de dinheiro é uma das ações realizadas para...
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Q700441
Teclas de Atalhos
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A lavagem de dinheiro é uma das ações realizadas para tentar tornar lícito um dinheiro proveniente de atividades ilícitas.
Para ajudar na prevenção e combate a esse tipo de crime, a Lei no 9.613/1998, dentre outras ações, determina que as instituições financeiras devem
A
identificar seus clientes e manter o cadastro atualizado.
B
identificar as cédulas de dinheiro, mantendo seu
registro atualizado.
C
instalar portas eletrônicas com detector de metais.
D
instalar câmeras nos caixas eletrônicos.
E
proibir o uso de telefone celular nas agências bancárias.