Em referência aos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, julgue os seguintes itens. Em referência aos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, julgue os seguintes itens. Criado em 1998, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) mostra-se um órgão cada vez mais responsável pela fiscalização do crime de lavagem de dinheiro.

Criado em 1998, o Conselho de Controle de Atividades Fina...

Q2070909

Conhecimentos Bancários Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional

Ano: 2021

Prova: Instituto AOCP - FUNPRESP-JUD - Analista - Área: Conformidade - 2021

Criado em 1998, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) mostra-se um órgão cada vez mais responsável pela fiscalização do crime de lavagem de dinheiro.

Certo

Errado

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Criado em 1998, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) mostra-se um ór...