Uma das maneiras de prevenir a prática do crime de lavagem
de dinheiro consiste em manter atualizados os dados cadastrais
dos clientes, utilizando, quando o caso assim o exigir, a
expressão “pessoas politicamente expostas” para identificar
determinados clientes.
Atualmente, os bancos possuem diversos tipos de produtos para financiar as relações comerciais, desde as realizadas por microempresas até as realizadas por grandes empresas.
Qual é o nome da operação realizada quando pequenas indústrias vendem para grandes lojas comerciais e estas procuram os bancos para dilatar o prazo de pagamento mediante a retenção de juros?
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