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Um gerente recém-contratado de uma instituição financeira...
Ano:
2023
Um gerente recém-contratado de uma instituição financeira coordena cerca de vinte funcionários que exercem a função de caixa, sendo auxiliado nessa tarefa por dois subgerentes. Em determinado dia, um dos clientes adentra a agência bancária portando uma mala, com expressiva soma de dinheiro em espécie, para depósito. Dirigindo-se ao caixa disponível, postula a operação.
Consoante a Carta Circular n° 4.001, de 29 de janeiro de 2020, existe a ocorrência de indícios de suspeita para fins dos procedimentos de monitoramento para as práticas de lavagem de dinheiro quando é(são)
A
realizado depósito em dinheiro de valor considerado elevado.
B
efetuadas operações diversas de pequeno valor monetário.
C
transferidos valores sem relação com a capacidade econômica do cliente.
D
recebidos depósitos com regular frequência.
E
formalizados contratos com estabelecimentos comerciais pequenos.